De basis in gewone taal
Wat is
bedrijfsrecherche?
Bedrijfsrecherche is onderzoek naar fraude, diefstal, misbruik of ander ongewenst gedrag binnen of rond een organisatie. Het doel is duidelijk krijgen wat er werkelijk gebeurt.
Van een vermoeden naar controleerbare feiten.
Een onderzoeker verzamelt en controleert informatie. Dat kan bijvoorbeeld met documenten, gesprekken, openbare bronnen of observatie. De gekozen aanpak moet nodig, toegestaan en niet zwaarder zijn dan nodig.
Wanneer wordt het gebruikt?
Als u wel signalen heeft, maar nog geen duidelijk bewijs.
Onderzoek kan helpen wanneer een vermoeden gevolgen heeft voor uw bedrijf, werknemers, klanten of eigendommen. Een vermoeden alleen is niet genoeg voor een conclusie.
Een werknemer is mogelijk niet eerlijk
Denk aan een valse ziekmelding, werken tijdens ziekte of het overtreden van gemaakte afspraken.
Geld of spullen verdwijnen
Er zijn kastekorten, voorraadverschillen of vermiste gereedschappen en u wilt weten wat er gebeurt.
U vermoedt interne fraude
Bijvoorbeeld fraude met uren, declaraties, klanten, gegevens of bedrijfsmiddelen.
Afspraken worden mogelijk overtreden
Een werknemer of ex-werknemer houdt zich mogelijk niet aan een concurrentie- of relatiebeding.
Feitelijk verblijf is onduidelijk
Er zijn signalen van illegale onderhuur, woonfraude of gebruik van een woning in strijd met afspraken.
Onafhankelijke vastlegging is nodig
Gedrag, aanwezigheid, verplaatsingen of contactmomenten moeten objectief worden vastgelegd.
Feiten zoeken en controleren
Geen schuld vooraf vaststellen
De werkwijze
Zo verloopt een bedrijfsrechercheonderzoek.
Niet ieder vermoeden vraagt om uitgebreid onderzoek. Eerst wordt bepaald wat bekend is, welke vraag beantwoord moet worden en welke aanpak is toegestaan.
De situatie bespreken
Wat is er gebeurd, welke signalen zijn er en welke informatie is al beschikbaar?
De onderzoeksvraag bepalen
Wat wilt u precies weten of aantonen? De vraag moet concreet en controleerbaar zijn.
De juiste methode kiezen
Er wordt gekozen voor de minst ingrijpende aanpak waarmee de vraag kan worden beantwoord.
De feiten rapporteren
De bevindingen worden feitelijk en overzichtelijk vastgelegd, zonder aannames als feiten te presenteren.
Let hier vooraf op
Een werkgever mag niet zomaar alles onderzoeken.
Wat wilt u precies weten?Noodzaak:
Is onderzoek echt nodig?Privacy:
Kan het minder ingrijpend?Belang:
Is de aanpak redelijk?
Wilt u weten welke route bij uw situatie past?
Gebruik de Bedrijfsrecherchewijzer voor een eerste oriëntatie. Heeft u daarna professionele uitvoering nodig, dan verwijst de wijzer transparant naar Recherchebureau Focus.